Durchsuchen: Scammers

Daniel Ianello sieht sich mit Vorwürfen eines Exit-Betrugs im Zusammenhang mit dem Kryptoprojekt The Phoenix konfrontiert, während er die Abweisung einer von Anlegern beim Bundesgericht in Tennessee eingereichten Klage beantragt.

Schweizer Aufsichtsbehörden haben Swissquote angewiesen, die Zunahme von Phishing- und Identitätsdiebstahl-Betrügereien auf seinen Plattformen zu bekämpfen, was die anhaltenden Herausforderungen der Kryptoindustrie mit betrügerischen Aktivitäten hervorhebt.

Dwayne Golden wurde zu fast acht Jahren Haft verurteilt, weil er ein 40-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-System über EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin organisiert hatte.

Eine Klage gegen Citibank offenbart die mutmaßliche Nachlässigkeit der Bank in einem 20 Millionen Dollar schweren Krypto-Romance-Betrug und unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Finanzinstitute, ihre Betrugsprävention zu verstärken.

Ein Investor aus Florida behauptet, einen Verlust von 860.000 US-Dollar durch einen Crypto-Handelsscam erlitten zu haben, der eine in Denver ansässige Schule und eine gefälschte Börse betrifft, was die Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt unterstreicht.

New Yorker Behörden haben 300.000 Dollar eingefroren, um einen Kryptowährungsbetrug zu bekämpfen, der sich über gefälschte Anzeigen in sozialen Medien an die russischsprachige Gemeinschaft richtete.